Investigaciones y Defensa en Asuntos Criminales - Económicos
Regreso a la Página Principal en EspañolProfesionales
- Walter J. Buzzetta
- Cristián Francos
- Jack B. Gordon
- Eric L. Lewis
- A. Katherine Toomey
- Manuel S. Varela
Nuestros sellos, tenacidad y profundidad, en conjunto con nuestra experiencia sustancial tanto como abogados demandantes y defensores, nos ha ganado la confianza de altos ejecutivos en investigaciones de alto perfil: Enron, Halliburton, el programa Petróleo por Alimentos de la ONU en Irak, America Online y otros.
Confían en nosotros porque brindamos a nuestros clientes el consejo maduro y la defensa vigorosa requeridos en el ambiente de negocios complejo y altamente regulado de la actualidad.
A continuación, mencionamos algunas de las áreas en las que hemos defendido exitosamente los derechos e intereses de nuestros clientes, ya sean personas u organizaciones:
- Asuntos que surgen del mayor control de la profesión contable
- Juicios y apelaciones penales tanto en tribunales federales como estatales
- Procedimientos administrativos
- Investigaciones parlamentarias, de grandes jurados y del Inspector General
- Procedimientos civiles y penales paralelos
- Investigaciones penales y regulatorias de sociedades y organizaciones
- Representación de funcionarios y empleados individuales de organizaciones investigadas
- Representación de testigos
- Representación de objetos de investigaciones gubernamentales penales o civiles
Contamos con amplia experiencia en defender a nuestros clientes contra cargos penales económicos:
- Fraudes de correos, giros bancarios, bancos, valores e impuestos
- Lavado de dinero
- Defensa de la competencia
- Malversación de fondos
- Asociaciones ilícitas
- Delitos de corrupción pública, tales como sobornos, pagos ilegales y fraudes por servicios honestos
Y en otros casos penales y civiles:
- Delitos por falso testimonio y perjurio
- Fraude en financiamiento de campaña política
- Conflictos de interés
- Fraude en la adquisición publica de bienes y servicios
- Fraude en la asistencia médica
- Delitos ambientales
- Confiscaciones penales
- Ética profesional y responsabilidad
- Fraude financiero internacional
- Cumplimiento de las leyes laborales
Nos esforzamos para realizar el mejor trabajo para nuestros clientes, proporcionándoles todos los beneficios legales y estratégicos a través de alianzas de intereses comunes fuertes y, cuando es necesario, estableciendo otros medios para lograrlo.