Investigaciones y Defensa en Asuntos Criminales - Económicos

Nuestros sellos, tenacidad y profundidad – en conjunto con nuestra experiencia sustancial tanto como abogados demandantes y defensores – nos ha ganado la confianza de altos ejecutivos en investigaciones de alto perfil: Enron, Halliburton, el programa Petróleo por Alimentos de la ONU en Irak, America Online y otros.

Confían en nosotros porque traemos a nuestras investigaciones y clientes de defensa criminal el consejo maduro y la defensa vigorosa requeridos en el ambiente de negocios complejo y altamente regulado de la actualidad.

A continuación, mencionamos algunas de las áreas en las que hemos defendido exitosamente los derechos e intereses de nuestros clientes – tanto individuales como organizaciones:

• Asuntos surgidos del mayor control de la profesión contable
• Juicios y apelaciones criminales tanto en tribunales federales como estatales
• Procedimientos administrativos
• Investigaciones parlamentarias, de grandes jurados y del inspector general
• Procedimientos civiles y criminales paralelos
• Investigaciones criminales y reguladores de corporaciones y organizaciones
• Representación de funcionarios y empleados individuales de organizaciones investigadas
• Representación de testigos
• Representación de objetos de investigaciones gubernamentales criminales o civiles

Contamos con amplia experiencia en defender a nuestros clientes contra cargos criminales económicos:

• Fraudes de correos, giros bancarios, bancos, valores e impuestos
• Lavado de dinero
• Anti-monopolios
• Malversación de fondos
• Asociaciones ilícitas
• Delitos de corrupción pública, tales como sobornos, pagos ilegales y fraudes por servicios honestos

Y en otros casos criminales y civiles:

• Delitos por testimonio falso
• Fraude en financiamiento de campaña política
• Conflictos de interés