A. Katherine Toomey, Socia

La práctica de Kate Toomey está enfocada en litigios y en resolución favorable de disputas trasnacionales complejas. Además de haber representado a los liquidadores del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) en casos multinacionales RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), y en casos de lavado de dinero, la Sra. Toomey ha litigado casos que involucraban productos financieros sofisticados, estándares y obligaciones bancarias, y una gran variedad de fraudes financieros. La Sra. Toomey tiene experiencia sustancial en los aspectos internacionales de los litigios, inclusive el uso de la Convención de Evidencias de La Haya y cartas rogatorias para adquirir evidencia fuera de los Estados Unidos. Ha conseguido pruebas documentales y testimonios en diversos países como Inglaterra y Pakistán. Asimismo, ha representado a clientes extranjeros en busca de descubrimiento de prueba en Estados Unidos.

La Sra. Toomey también ejerce en el área de insolvencia internacional y ha proporcionado representación legal en los Estados Unidos a liquidadores de instituciones financieras internacionales y corporaciones multinacionales. Ha representado a liquidadores extranjeros en relación a recaudaciones de bienes en los Estados Unidos, el manejo y la defensa de litigios en los Estados Unidos y la  obtención de descubrimiento de prueba en los Estados Unidos bajo la Sección 304 del Código de Insolvencia y el nuevo Capítulo 15.

En los últimos quince años, la Sra. Toomey se ha desarrollado como experta en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, inclusive el cumplimiento de estatutos y regulaciones estatales y federales, regulaciones de OFAC, y la aplicación de la USAPatriot Act.  Emplea su experiencia en estos temas para asesorar a clientes con respecto a sus obligaciones legales. La Sra. Toomey ha redactado pólizas y manuales de cumplimiento, ha representado a sus clientes ante agencias regulativas, en negociaciones con sus bancos y ha proporcionado asesoramiento y ayuda en la aplicación de estándares estadounidenses en operaciones en el extranjero. La Sra. Toomey está especializada en la coordinación de comunicaciones entre compañías y sus bancos con el fin de mantener relaciones bancarias. Ha sido invitada a hablar sobre técnicas y estrategias para mantener relaciones bancarias y ha hecho presentaciones en programas patrocinados conjuntamente por el Programa del Desarrollo de Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Experiencia Adicional

• Law Clerk to the Honorable Judge James K. Logan, United States Court of Appeals for the Tenth Circuit.